UIF CONFIRMA BLOQUEO PREVENTIVO A ROCHA MOYA Y FUNCIONARIOS DE SINALOA ACUSADOS POR EU

Este lunes, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) informó que realizó adiciones a la Lista de Personas Bloqueadas como medida preventiva luego de reportes emitidos por instituciones financieras contra funcionarios de Sinaloa acusados por EU de vínculos con el narcotráfico, entre ellos el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya.

Los reportes emitidos derivaron de señalamientos realizados por Estados Unidos y difundidos públicamente, por lo que los bancos al tener relaciones corresponsalía con entidades financieras de EU debieron emitir alertas respecto a clientes considerados Personas Políticamente Expuestas.

De los reportes bancarios de la Lista, la UIF llevó a cabo la inmovilización preventiva, con el objetivo de proteger la integridad del sistema financiero nacional.

La UIF reiteró que las acciones preventivas no constituyen una determinación definitiva ni implican la acreditación de responsabilidad alguna.

Apuntó que aquellos incluidos en la Lista de Personas Bloqueadas puede defenderse, contando con los medios y garantías previstos en la legislación aplicable, entre ellos el de Garantía de Audiencia.

Actualmente, la UIF analiza la documentación del reporte sobre las Personas Políticamente Expuestas, “con los mismos criterios técnicos, analíticos e institucionales”.