UIF BLOQUEA CUENTAS A GUADALUPE TADDEI Y OTRAS 39 PERSONAS LIGADAS A PROVEEDORES ELECTORALES
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), dependiente de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), incorporó a 40 personas a la Lista de Personas Bloqueadas, entre ellas 25 personas físicas y 15 empresas relacionadas con proveedores electorales, tras detectar operaciones financieras que presentan elementos de riesgo.
En un comunicado, Hacienda informó que la medida se tomó a partir de análisis financieros realizados por la UIF, que identificó movimientos que ameritan una revisión por parte de las autoridades competentes.
De acuerdo con información conocida por EL UNIVERSAL, entre las cuentas incluidas en el bloqueo se encuentra la de Guadalupe Taddei, exconsejera presidenta del Instituto Nacional Electoral (INE).
UIF presenta denuncia ante la Fiscalía General de la República
La Secretaría de Hacienda detalló que, a partir de los elementos de riesgo identificados durante sus análisis, la UIF presentó una denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR).
El objetivo es que la Fiscalía realice las investigaciones correspondientes y determine, conforme a sus atribuciones y a derecho, si existen posibles responsabilidades relacionadas con las operaciones financieras detectadas.
La dependencia precisó que la incorporación a la Lista de Personas Bloqueadas constituye una medida administrativa preventiva y precautoria, por lo que no representa una determinación definitiva de responsabilidad.
Asimismo, señaló que las personas incluidas en la lista cuentan con mecanismos de defensa y con la garantía de audiencia establecidos en la legislación aplicable.
La UIF reiteró que sus acciones están orientadas a prevenir, detectar y combatir operaciones con recursos de procedencia ilícita mediante el análisis de información financiera y la coordinación con otras autoridades.
También aseguró que las medidas se realizan bajo los principios de debido proceso, presunción de inocencia y respeto a los derechos de las personas involucradas.
Hasta el momento, el comunicado de Hacienda no identifica públicamente a las 40 personas físicas y morales incorporadas a la lista ni detalla las operaciones financieras específicas que motivaron la medida.
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